Une opération policière internationale démantèle un réseau de fraude crypto ayant fait 5 000 victimes et blanchi 460 millions d’euros.
La Guardia Civil, en collaboration avec Europol et les services de police d’Estonie, de France et des États-Unis, a arrêté cinq membres d’un gang qui a fait plus de 5 000 victimes dans le monde. Le réseau criminel aurait blanchi 460 millions d’euros par le biais de fraudes liées aux investissements en cryptomonnaies.
Cinq arrestations
L’opération a eu lieu le 25 juin. Trois suspects ont été arrêtés aux îles Canaries, deux à Madrid. La police a perquisitionné cinq sites. Europol soutient l’enquête depuis 2023 et a envoyé un spécialiste en cryptomonnaies en Espagne le jour de l’opération policière. La coopération avec d’autres pays a joué un rôle majeur dans la mise au jour des pratiques frauduleuses.
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Démantèlement d’un gang international de crypto-criminels en Espagne
Selon les enquêteurs, le gang utilisait un réseau mondial d’intermédiaires pour collecter de l’argent. Cela se faisait par le biais de retraits en espèces, de virements bancaires et de transactions en cryptomonnaies. Le blanchiment d’argent se serait effectué via un réseau d’entreprises et bancaire à Hong Kong. Des passerelles de paiement et des comptes au nom de différentes personnes ont été utilisés pour déplacer les produits illégaux.
Problème mondial
L’enquête a été soutenue par la police estonienne, la gendarmerie nationale de Nouvelle-Calédonie (France) et Homeland Security Investigations aux États-Unis. L’affaire illustre l’ampleur et surtout le caractère mondial de l’impact de la fraude en ligne.
Selon Europol, la fraude en ligne constitue l’une des plus grandes menaces pour la sécurité intérieure de l’UE. Dans le rapport EU SOCTA de mars 2025, Europol mentionne le rôle croissant de l’IA comme accélérateur de cette forme de criminalité. Les chiffres belges montrent également depuis longtemps que la fraude sur Internet fait de nombreuses victimes.
Dans ce contexte, Europol joue un rôle important. Ces derniers mois et années, les services de police ont enregistré plusieurs succès, notamment grâce au soutien du service européen.